Einladung und Agenda zur ordentlichen Hauptversammlung 2013
19.06.2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchten wir Sie ganz herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung der LION E-Mobility AG am 28. Juni 2013 um 14:00 Uhr in die Daimlerstraße 15, 85748 Garching, einladen. Diese Adresse beheimatet auch das TÜV SÜD Battery Testing GmbH Labor, eine 30% Beteiligung der Gesellschaft. Soweit es sich mit der Geheimhaltung gegenüber unseren Kunden vereinbaren lässt, wird es auch eine Laborführung für Sie geben.
Wir bitten Sie für die Abstimmungen einen aktuellen Depotauszug, nicht älter als 20 Tage, auf der Hauptversammlung vorzulegen.
Im Folgenden finden Sie die Tagesordnungspunkte die diese Hauptversammlung bestimmen werden:
Feststellung der Anwesenden und Vorsitz
Beschluss über den Verzicht aller Formvorschriften der Hauptversammlung
Genehmigung des Generalversammlung-Protokolls vom 11. Juni 2012
Jahresbericht 1. Januar bis 31. Dezember 2012 sowie Ausblick der Geschäftsentwicklung 2013/2014
Jahresrechnung 2012, Präsentation des Revisionsberichtes vom 6. Juni 2013
Antrag des Verwaltungsrates: Der Jahresverlust von CHF 110629.- sei zu genehmigen und auf die neue Rechnung vorzutragen.
6. Entlastung des Verwaltungsrates
7. Wahlen
Antrag des Verwaltungsrates: Es seien die folgenden Personen zusätzlich in den Verwaltungsrat zu wählen:
- Herr Daniel Quinger, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in D-Herrsching
- Herr Tobias Mayer, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft in D-München
Antrag des Verwaltungsrates: Die Revisionsstelle Revidita Appenzell AG, Appenzell, sei für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen.
8. Beschlussfassung über die Verlängerung der Ermächtigung zur Durchführung einer Kapitalerhöhung
9. Ermächtigung zur Erarbeitung eines Vergütungsmodelles von Mitarbeitern über Aktienoptionsrechte
10. Diverses, Q&A der Aktionären
